AML - KYC

Bekämpning av penningtvätt - AML-policy

JwbWorld.com lägger största vikt vid kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, både inom det och inom ramen för de projekt som det stöder.

JwbWorld.com har åtagit sig att utöva sitt yrke med all objektivitet, ärlighet och opartiskhet, vilket säkerställer företaget, kundernas intressen och marknadens integritet. Detta åtagande att respektera strikta etiska och etiska standarder är inte bara avsett att säkerställa efterlevnad av gällande lagar och förordningar i de olika jurisdiktioner där JwbWorld.com verkar, utan också att tjäna och fortsätta på lång sikt, dess förtroende kunder, aktieägare, anställda och partners.

Koden för yrkesmässig uppförande och etik för JwbWorld.com ("stadgan") syftar inte till att uttömmande och i detalj förteckna alla regler för gott uppförande som reglerar dess verksamhet och för dess anställda i de olika länder där JwbWorld.com verkar. . Dess syfte är snarare att fastställa vissa vägledande principer och regler som syftar till att säkerställa att dess anställda har en gemensam vision om de etiska standarder som är specifika för JwbWorld.com och att de utövar sitt yrke i enlighet med dessa standarder. Det syftar till att stärka den interna och externa trovärdigheten för professionalismen hos JwbWorld.com -anställda.

Alla anställda på JwbWorld.com (inklusive de som arbetar under ett utstationerings- eller utstationeringssystem) förväntas tillämpa reglerna och förfarandena i denna stadga noggrant och utan press. Daglig utförande av sina uppgifter, med fullt ansvar, ärlighet och flit.

Penningtvätt / finansiering av terrorism

Med tanke på karaktären på JwbWorld.com: s aktiviteter utgör penningtvätt och finansiering av terrorism specifika och betydande risker ur juridisk synvinkel och anseende. Efterlevnad av lagar och förordningar mot penningtvätt som gäller i de länder där JwbWorld.com verkar är av yttersta vikt. Därför har JwbWorld.com utvecklat ett program som inkluderar:

  • lämpliga interna förfaranden och kontroller (due diligence-åtgärder);
  • ett utbildningsprogram vid anställning av personal och kontinuerligt.

Vaksamhetsåtgärder:

Kundens kunskap (KYC - Know Your Client) innebär skyldigheter för identifiering och verifiering av kundens identitet samt, om nödvändigt, befogenheterna hos de personer som agerar för den senare, för att få säkerheten att hantera en legitim och juridisk kund:

  • För en fysisk person: genom presentation av ett giltigt officiellt dokument inklusive hans fotografi. Uppgifterna som ska noteras och bevaras är namnet / namnen - inklusive pikenamn för gifta kvinnor, förnamn, datum och plats för personens födelse (nationalitet), samt typ, datum och plats för utfärdande och giltighetsdatum för dokumentet och namnet och kvaliteten på myndigheten eller personen som utfärdade dokumentet och, i tillämpliga fall, autentiserat det;
  • När det gäller en juridisk person, genom meddelande av originalet eller kopia av någon handling eller officiellt registerutdrag daterat mindre än tre månader med notering av namnet, den rättsliga formen, adressen till det säte social identitet och identiteten hos nämnda partners och sociala ledare.

Följande information krävs också:

  • fullständig adress
  • telefonnummer och / eller GSM
  • e (s)
  • yrke (s)

Förutom följande dokument:

  • Kopia av certifierat pass
  • Bevis på adress
  • meritförteckning
  • Uttalande av bankkonton (er)
  • Bankens referensbrev
  • Eventuellt ytterligare identitetshandlingar (ID, tillstånd för
    körning, uppehållstillstånd).

Denna lista är inte uttömmande och annan information kan beaktas beroende på omständigheterna.

JwbWorld.com förväntar sig att sina kunder tillhandahåller korrekt och aktuell information och informerar dem så snabbt som möjligt om eventuella förändringar som kan inträffa.

Åtgärder som ska vidtas vid tvivel:

Vid misstanke om penningtvätt och / eller terrorfinansiering, eller om det råder tvivel om sanningen eller relevansen av de erhållna identifieringsuppgifterna, åtar sig JwbWorld.com:

  • Att inte ingå en affärsrelation eller göra någon transaktion;
  • Att sätta stopp för affärsförhållandet utan att det behövs någon motivering.